به منظور مبارزه با پولـشويي و جلـوگيري از تـامين مـالي تروريـسم و نيـز فـراهم آوردن
تمهيدات لازم براي اجراي بند 8 از ماده 14 قانون پولي و بانکي کشور (مـصوب تيـر مـاه 1351 و
اصلاحات پس از آن)، بند الف از ماده 7 قانون مبارزه با پولـشويي(مـصوب دوم بهمـن مـاه 1386
مجلس شوراي اسلامي)، فصل دوم آييننامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامـه
شماره /181434ت 43182 ک مورخ 1388/9/14 وزيران عضو کارگروه تصويب آيـيننامـههـاي
مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصلاحات بعدي آن، آييننامه مستند سـازي جريـان وجـوه در
کشور موضوع تصويب نامه شماره /211815ت 39395 ه مورخ 1386/12/26 هيات وزيران و نيز
مديريت انواع ريسکهاي بانکي به ويژه ريسکهـاي عمليـاتي، شـهرت و تطبيـق؛ «دسـتورالعمل
چگونگي شناسايي مشتريان ايراني موسسات اعتباري» زير ابلاغ مي شود
common.kdrtail.more
