به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مـالي تروريـسم و نيـز فـراهم آوردن
تمهيدات لازم براي اجراي بند 8 از ماده 14 قانون پولي و بانکي کشور (مصوب تير ماه 1351 و
اصلاحات پس از آن)، بند الف از ماده 7 قانون مبارزه با پولشويي (مصوب دوم بهمن مـاه 1386
مجلس شوراي اسلامي)، فصل دوم آييننامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي موضـوع تـصويب
نامـه شـماره /181434ت 43182 ک مـورخ 1388/9/14 وزيـران عـضو کـارگروه تـصويب
آييننامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصلاحات بعدي آن، آييننامه مـستند سـازي
جريان وجوه در کشور موضوع تصويب نامه شماره /211815ت 39395 ه مورخ 1386/12/26
هيات وزيران، آيين نامه تعيين شماره اختصاصي براي اشخاص خارجي مرتبط با کشور موضـوع
تصويب نامه شماره /16173ت 40266 ه مورخ 1388/1/29 هيات وزيران و مصوبات کارگروه
ماده 9 آن و نيز مديريت انواع ريسکهاي بانکي به ويژه ريسکهاي عملياتي، شهرت و تطبيق؛
«دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات اعتباري» ابـلاغ مـي
شود br
نمایش به صورت گراف